Thêm một cơ quan tài chính cảnh cáo OneCoin và sự xuất hiện của công ty lừa đảo Ponzi mới tại Ý

OneCoin

OneCoin là một chương trình lừa đảo MLM có trụ sở tại Bulgaria và do Tiến sĩ Ruzha Ignatova điều hành. Họ nói rằng OneCoins là một loại hình tiền điện tử đặc biệt có thể mang lại lợi nhuận lớn cho những người đăng ký. Công ty tuyên rằng họ đã khai thác được 749,970,000 OneCoin và có "dữ liệu của các hàng triệu khách hàng toàn cầu bao gồm hơn 195 quốc gia và sáu lục địa và là độc lập với chính phủ". Công ty này cũng đã tổ chức những buổi tiệc cực kỳ lớn ở nhiều nơi trên thế giới để quảng bá và thu hút các nhà đầu tư.

Cũng như Cơ quan quản lý dịch vụ và thị trường tài chính của Đức - BaFin, thì Cơ quan Dịch vụ Tài chính tại Malta (The Malta Financial Services Authority - MFSA) đã đưa ra thông báo về lừa đảo MLM OneCoin.

Cơ quan quản lý cho biết họ đã phát hiện được trang web www.onecoin.eu và một trang Facebook có tên là "OneCoin Malta" đang quảng bá cho một loại tiền ảo với cái tên "OneCoin" và đang chào bán một loạt các dịch vụ, bao gồm cơ hội đầu tư, khai thác mỏ, giao dịch, sử dụng và hưởng lợi từ giá trị của OneCoin.

MFSA thông báo cho người dân rằng OneCoin không phải do ngân hàng trung ương hay cơ quan nhà nước nào ban hành, cũng đồng thời không phải là nhà quảng bá "tiền tệ" hợp pháp. Cảnh sát cũng đã đưa ra cảnh báo đối với OneCoin.

Coinspace

Cơ quan quản lý dịch vụ và thị trường tài chính của Ý - CONSOB đã đưa ra thông vĩnh viễn cấm trang web www.coinspace1.com quảng cáo “cryptocurrency extraction packages” (tạm dịch là gói giải nén tiền điện tử) thông qua trang web nói trên.

CONSOB không cung cấp chi tiết về công ty hay về dịch vụ của mình, nhưng một cuộc điều tra cho thấy Coinspace là một chương trình tiếp thị đa cấp giống như lừa đảo OneCoin. Coinspace tuyên bố cung cấp một loại tiền điện tử gọi là Scoin và các gói thành viên. Công ty này hoạt động thông qua một số trang như coinspace.eu, coinspacedotcom.coinspace.biz, một số blog, trang Facebook và các kênh youtube, thông qua những kênh này họ hứa hẹn với thành viên những khoản thu nhập ấn tượng, xe hơi sang trọng, du thuyền và các chuyến đi du lịch.

Theo một số trang web review thì Coinspace là hình thức lừa đảo Ponzi.

Công ty này có trụ sở tại Malta. Tuy nhiên, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) đã đưa ra cảnh báo rằng Công ty TNHH Coinspace không được cấp phép hay có bất kỳ sự cho phép nào của MFSA. "Công chúng cần phải biết rằng bất kỳ cơ hội đầu tư nào từ Coinspace chắc chắn sẽ có rủi ro và nguy cơ bị mất tiền cao", MFSA cho biết.

Nguồn: Smnweekly​

 

Đăng nhập / Đăng ký

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng

Tham khảo sách