Hệ thống sàn forex LCM, ACX lừa đảo, chủ sàn thuê xã hội đen đe dọa nhà đầu tư

Sau khi mở tài khoản tại sàn LCM FX chị D.T.T đã nạp vào đó số tiền khoảng 1.1 tỷ đồng. Tuy nhiên “chuyên gia” của sàn lại chủ động đánh cháy tài khoản, ôm số tiền trên rồi bỏ trốn. Khi liên hệ với chủ sàn để giải quyết thì chị T. đã bị xã hội đen hăm dọa.

Nhà đầu tư đòi công lý, chủ sàn cho xã hội đen hăm dọa

Những ngày qua, cộng đồng nhà đầu tư tại Việt Nam đang xôn xao vụ việc hàng nghìn nhà nạn nhân của hệ thống sàn chứng khoán quốc tế giả mạo ACXFX, SCOPE MARKETS, BOSTONMEX, LCM…"xuống đường" đòi công lý.

Theo chị T.T.D, đại diện nhóm nạn nhân cho biết: “Cực chẳng đành chúng tôi mới phải dùng đến phương án này. Chúng tôi mong muốn hành động này sẽ giúp cảnh tỉnh hàng nghìn người đang có ý định tham gia đầu tư forex. Hệ thống sàn chứng khoán quốc tế giả mạo LCM, ACXFX, SCOPE MARKETS, BOSTONMEX…đang ngang nhiên hoạt động tại Việt Nam mà chưa bị xử lý. Chúng tôi cũng đã làm đơn thư tố cáo gửi nhiều nơi như Bộ Công an và Văn phòng Quốc hội. Chúng tôi mong rằng pháp luật sẽ sớm vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng này”.

Chị D.T.T, một nạn nhân của sàn LCM Forex cho biết, sau khi lên tiếng về hành vi chiếm đoạt tài sản của sàn này, chị đã bị chủ sàn đe dọa là L.K.N đe dọa và một số thành phần xã hội đen hăm dọa.

Chị T. kể, trước đây chị không hề có ý định đầu tư chứng khoán. Nhưng trong năm 2021, một số điện thoại lạ liên tục gọi chị và giới thiệu là sàn chứng khoán quốc tế LCM. Sau vài tháng thuyết phục, cuối cùng chị cũng đồng ý mở tài khoản và nạp vào đó số tiền là 1,1 tỷ đồng.



>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/53128/

“Tuy nhiên tài khoản của tôi cháy sạch trong 3 ngày. Thậm chí khi cháy tài khoản, nhân viên của sàn còn gợi ý tôi vay nợ lãi để chơi tiếp. Tôi có bằng chứng chứng minh mình không đi lệnh mà tài khoản vẫn tự động đánh. Như vậy đã có sự can thiệp của sàn lên tài khoản của nhà đầu tư. Sau khi biết mình bị lừa tôi đã đến địa chỉ của sàn tại số 108 Nguyễn Hoàng. Tại đây tôi gặp một người quản lý tên Lê Khắc Ngọ. Sau đó sàn thỏa thuận trả lại cho tôi 40%. Tuy nhiên khi về đến nhà tôi liên tục bị xã hội đen gọi điện hăm dọa. Tôi mong cơ quan chức năng và báo chí vào cuộc phanh phui nhóm đối tượng lừa đảo này”, chị T. chia sẻ.

Sàn LCM, ACX lừa đảo nhà đầu tư như thế nào?

Theo phản ánh của nhà đầu tư, nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng, các đối tượng đứng sau sàn ngoại hối trái phép sẽ dùng kĩ thuật “đánh cháy" tài khoản, khiến cho tài khoản âm tiền. Tuy nhiên, đây mới là lúc các đối tượng “đào" tiền của nhà đầu tư trong nỗi hoang mang, lo sợ mất vốn.

“Khi nhân viên làm cho tài khoản âm quá số tiền vốn, chúng đánh vào tâm lý đang hoảng loạn của khách, muốn cứu vãn được số tiền này phải nghe theo nạp thêm tiền mới mong gỡ lại”, chị D. nói. Hầu hết nạn nhân đều gặp phải tình huống này và rơi vào bẫy lừa của các đối tượng.

Có người thậm chí đã nộp thêm cả tỉ đồng vì tiếc số tiền vốn bỏ ra. Tuy nhiên, sau động thái huy động được nguồn tiền, toàn bộ các kênh liên lạc với sàn hay đầu môi giới bao gồm điện thoại, nhóm chat, email cũng đều bị chặn.

Trong một thống kê từng được cơ quan chức năng đưa ra, thị trường Việt Nam đang có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép (sàn forex) tồn tại, thu hút nhiều người tham gia đầu tư. Để lấy lòng tin của nhà đầu tư, các đối tượng đứng sau quảng cáo rằng, sàn forex có nguồn gốc từ nước ngoài, độ uy tín cao, có các hệ thống kỹ thuật giúp thực hiện giao dịch nhanh chóng, chính xác, được liên kết với các nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới, lãi suất cao bất thường, từ 15 - 30%/tháng.

Đáng chú ý, theo cơ quan công an, nhà đầu tư trên sàn giao dịch forex thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng (đã có nhiều người dân bị thua số tiền rất lớn lên đến cả chục tỉ đồng).

Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: Chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền.

Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan chức năng và nhà đầu tư không thể đòi lại tiền.



>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/60868/

Trong khi đó, về vấn đề này, phía Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho rằng, khi tham gia các sàn đầu tư ngoại hối trái phép, mọi giao dịch của người tham gia đều thông qua tài khoản được mở trên hệ thống Internet mà không có cơ quan quản lý tại Việt Nam cấp phép. Trong trường hợp nếu có các vấn đề rủi ro liên quan đến hệ thống thì kết quả đầu tư của người tham gia đều không được đảm bảo.

Ngoài ra, số tiền mà người tham gia nộp vào hệ thống là tiền thật trong khi những lợi ích hay hoa hồng được ghi nhận trên hệ thống là các loại tiền ảo hay hay ghi nhận trong ví điện tử, trong khi những loại tiền ảo và ví điền tử này đều không được cơ quan quản lý nhà nước thừa nhận là công cụ thanh toán hợp pháp.