Hai người nghi tự tử vì sập bẫy hệ thống sàn forex - chứng khoán quốc tế lừa đảo!

Quảng cáo được giao dịch trên sàn ngoại hối quốc tế, thế nhưng, dòng tiền từ túi của nhà đầu tư lại chảy vào các cá nhân, tổ chức trong nước.

Sập bẫy đường dây Forex lừa đảo: Tiền tỷ không cánh mà bay

Giữa tháng 8/2021, chị Trần Thị Thùy Dương (Lào Cai) nhận được cuộc gọi từ môi giới viên mời "đầu tư chứng khoán quốc tế". Theo quảng cáo, "sàn có giấy chứng nhận từ Anh và được kiểm định, đánh giá chất lượng với điểm số cao".

Chỉ cần nạp tiền VNĐ, tài khoản sẽ tự động quy đổi ra USD để "nhập sàn" thế giới.

Họ cam kết tài khoản sẽ tăng trưởng 50-70%, nhà đầu tư sẽ lời 2-7% mỗi ngày và rút tiền nhanh trong 4-8h. Nhà đầu tư được tư vấn "1-1" trong suốt quá trình đặt lệnh để tránh rủi ro. Sau gần hai tháng được nhân viên môi giới tư vấn về cách thức giao dịch và những sức hút so với các loại đầu tư khác, chị Dương quyết định "xuống tiền".

Chị được hướng dẫn tải phần mềm để thực hiện các giao dịch trên sàn SCOPE MARKETS. Lần đầu tiên, chị nạp hơn 1,1 tỷ đồng bằng cách chuyển tiền sang tài khoản của một công ty thanh toán trung gian. Vài phút sau khi chuyển tiền, tài khoản của chị hiện lên 50.000 USD để bắt đầu giao dịch. Sau hai ngày có lãi, vừa bước sang ngày thứ 3, tài khoản của chị "lỗ chóng mặt".

"Nghĩ xót tiền và muốn gỡ lại phần đã mất, tôi tiếp tục nạp thêm 55.000 USD để tất tay. Sau đó tôi được rút lãi 3 lần với khoảng 900 USD", Dương nói. Được nhân viên môi giới mời gọi, chị Dương tiếp tục gia tăng tài khoản lên 240.000 USD (khoảng 5,3 tỷ đồng).

Chị được tham gia vào một nhóm tư vấn, gồm nhiều nhà đầu tư tương tự như chị, dưới sự dẫn dắt của môi giới viên. Mọi giao dịch chị làm theo tư vấn của người môi giới.



Sau đó, chị chứng kiến số tiền trong tài khoản giảm liên tục, không một ngày có lợi nhuận. Có hôm vào ngày nghỉ, dù không thực hiện giao dịch, tài khoản của chị "bay" mất vài nghìn USD. Đêm 19/9/2021, tài khoản của chị Dương hiển thị âm tiền.

"Lúc này tài khoản vẫn vào được nhưng do bị mất sạch tiền nên không thực hiện được các giao dịch. Cùng lúc, mọi liên lạc với nhân viên môi giới bị gián đoạn. Biết là bị lừa, tôi chỉ kịp ghi hình lại trước khi các dữ liệu trong tài khoản bị xoá sạch", Dương kể.

Theo chị Dương, sàn giao dịch này đặt lệnh như chứng khoán Việt Nam nhưng thực chất là dạng chơi Forex (thị trường ngoại hối quốc tế). Chị nghi ngờ dù tài khoản có tên đăng nhập và mật mã nhưng công ty quản lý có thể vào được để can thiệp các vấn đề, đánh "cháy sạch tiền".

Một trường hợp khác như chị B.T.H (sinh năm 1984, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) cũng được mời tham gia vào một sàn giao dịch có tên DK Trade. “Khoảng đầu tháng 5 năm ngoái, tôi có được một người gọi điện mời tham gia đầu tư chứng khoán. Tôi nghĩ rằng lúc đó cũng đang dịch dã thì cứ mở một tài khoản để đầu tư. Lúc đầu, tôi cũng chỉ nạp một ít thôi nhưng người này nói rằng chứng khoán phải mua nhiều. Tôi cũng lỡ chuyển 170 triệu đồng rồi mà còn phải nạp thêm 300 triệu đồng nữa thì mới được chia cổ tức. Sau đó, người này lại giới thiệu tới tôi với một người khác, tự nhận là chuyên gia để tư vấn giao dịch. Nhưng vài ngày sau, tài khoản của tôi vẫn cứ âm liên tục” - chị B.T.H nói.

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/63692/

Hai nạn nhân nghi tự tử

Một trường hợp nạn nhân của hệ thống Forex lừa đảo là chị Lan Anh, trú Hoàn Kiếm, Hà Nội, cũng mất sạch 138.000 USD (hơn 3,1 tỷ đồng) trong nửa tháng.

Tròn một năm trước, chị Lan Anh nhận được cuộc gọi của nhân viên hệ thống sàn ACXFX mời đầu tư trên sàn này. Sau vài lần từ chối, nhân viên môi giới tìm đến tận nhà mời chào nên chị Lan Anh quyết định đầu tư.

Chị được môi giới nói nếu nạp đủ 100.000 USD sẽ được chuyên gia giỏi nhất sàn với 15 năm kinh nghiệm "sát cánh" cùng và được miễn phí giữ lệnh qua đêm. Sau khi nạp trước 50.000 USD, chị Lan Anh được một người hướng dẫn đặt lệnh. Sau vài lần chơi, chị bị âm tài khoản và được gợi ý nếu muốn gỡ thì nạp thêm tiền chơi tiếp. Là dân kinh doanh nhiều năm, song nghĩ lại chị Lan Anh "không hiểu sao lúc đó lại nghe theo" và nạp liên tiếp hai lần với tổng số tiền là 138.000 USD.

"Đỉnh điểm là đêm 3/4/2021, dù vào ngày cuối tuần, các phiên giao dịch dừng hoạt động nhưng sàn ACXFX vẫn tự động khớp lệnh làm âm tài khoản, lúc này mới biết bị lừa đảo nhưng không thể liên lạc được với người hướng dẫn", chị Lan Anh kể.

Sau nhiều tháng cầu cứu khắp nơi, chị đòi lại được khoảng 900 triệu đồng tiền mặt. Theo chị Lan Anh, trong nhóm chị "có hai người tự tử sau khi bị mất sạch tiền, đòi khắp nơi không được. Nhiều người phải sống trong cảnh chui lủi, bị xã hội đen truy lùng đòi nợ".



>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/63893/

Trong một thống kê từng được cơ quan chức năng đưa ra, thị trường Việt Nam đang có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép (sàn forex) tồn tại, thu hút nhiều người tham gia đầu tư.

Để lấy lòng tin của nhà đầu tư, các đối tượng đứng sau quảng cáo rằng, sàn forex có nguồn gốc từ nước ngoài, độ uy tín cao, có các hệ thống kỹ thuật giúp thực hiện giao dịch nhanh chóng, chính xác, được liên kết với các nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới, lãi suất cao bất thường, từ 15 - 30%/tháng.

Đáng chú ý, theo cơ quan công an, nhà đầu tư trên sàn giao dịch forex thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng (đã có nhiều người dân bị thua số tiền rất lớn lên đến cả chục tỉ đồng).

Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: Chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền. Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan chức năng và nhà đầu tư không thể đòi lại tiền.

Trong khi đó, về vấn đề này, phía Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho rằng, khi tham gia các sàn đầu tư ngoại hối trái phép, mọi giao dịch của người tham gia đều thông qua tài khoản được mở trên hệ thống Internet mà không có cơ quan quản lý tại Việt Nam cấp phép. Trong trường hợp nếu có các vấn đề rủi ro liên quan đến hệ thống thì kết quả đầu tư của người tham gia đều không được đảm bảo.

Ngoài ra, số tiền mà người tham gia nộp vào hệ thống là tiền thật trong khi những lợi ích hay hoa hồng được ghi nhận trên hệ thống là các loại tiền ảo hay hay ghi nhận trong ví điện tử, trong khi những loại tiền ảo và ví điền tử này đều không được cơ quan quản lý nhà nước thừa nhận là công cụ thanh toán hợp pháp.

Nguồn: Tài chính số