- 29,180
- 155,039
Lừa đảo đầu tư tài chính là cách thức các cá nhân hoặc tổ chức "vẽ" ra một sản phẩm, dịch vụ tài chính nào đó và dán nhãn đầu tư làm giàu nhanh, đầu tư 4.0 hoặc đầu tư thông minh, đầu tư thụ động lãi suất cao ... trên các thị trường tài chính như chứng khoán, tiền tệ (forex), tiền thuật toán (crypto) để thu hút nhà đầu tư, thường là những cá nhân nhỏ lẻ, bỏ tiền vào nhằm kiếm lợi nhuận, nhưng rồi sau đó họ bị lừa hết tiền. Các hình thức lừa đảo đầu tư tài chính ở Việt Nam thường được xây dựng dưới mô hình đa cấp (MLM), lấy tiền của người sau trả hoa hồng và trả lãi cho người trước theo kiểu mô hình lừa đảo Ponzi
Như đã nói ở trên, thường các tổ chức, cá nhân thực hiện lừa đảo phải xây dựng một dịch vụ, sản phẩm trung gian nào đó, ví dụ đầu tư vào cố phiếu A hay đồng tiền B hay gói C, thì sau đó mới có lợi nhuận, như một kiểu Tiền - Hàng - Tiền. Tuy nhiên, một thủ đoạn mới vừa xuất hiện tại Việt Nam có vẻ còn "đỉnh cao" hơn nữa. Nội dung sau đây được trích từ bài “Giăng bẫy” lừa tiền đăng trên trên trang CADN Online của Công an Thành phố Đà Nẵng.
Anh em thấy thủ đoạn ở trên đỉnh cao không? Thay vì phải qua một sản phẩm dịch vụ trung gian, bây giờ lừa đảo nó chơi thẳng luôn. Bạn chuyển 20tr nó trả lại ngay 22tr, không cần phải đợi thời gian dài hay phải lôi kéo ai đó vào đường dây hoặc phải mua bán sản phẩm dịch vụ gì cả. Bọn lừa đảo sẵn sàng chịu rủi ro mất 2tr nếu nạn nhân "ngưng cuộc chơi" sau khi nhận 22tr, điều này cho thấy khả năng là bọn nó rất "chịu chơi" và "đọc vị" khá chuẩn nạn nhân.
Lừa đảo đầu tư tài chính kiểu chuyển tiền qua lại là có lời như trên có phải là đỉnh cao của lừa đảo đầu tư tài chính chưa anh em?
Như đã nói ở trên, thường các tổ chức, cá nhân thực hiện lừa đảo phải xây dựng một dịch vụ, sản phẩm trung gian nào đó, ví dụ đầu tư vào cố phiếu A hay đồng tiền B hay gói C, thì sau đó mới có lợi nhuận, như một kiểu Tiền - Hàng - Tiền. Tuy nhiên, một thủ đoạn mới vừa xuất hiện tại Việt Nam có vẻ còn "đỉnh cao" hơn nữa. Nội dung sau đây được trích từ bài “Giăng bẫy” lừa tiền đăng trên trên trang CADN Online của Công an Thành phố Đà Nẵng.
"Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 6- 1, CAH Nghi Xuân nhận được tin báo của anh Nguyễn Bá T. (1979, trú TDP2, thị trấn Xuân An) với nội dung: Đêm 24- 12- 2020, có 1 nam thanh niên tới làm quen và nói có thể giúp anh kiếm tiền qua mạng Internet bằng cách chuyển tiền đi và tiền sẽ quay lại. Để lấy lòng tin, đối tượng bảo anh T. chuyển khoản 20 triệu đồng, ngay lập tức tài khoản của vợ anh T. nhận được số tiền 22 triệu đồng. Tin đó là sự thật, nên từ ngày 29 đến ngày 31- 12- 2020, anh T. đã 6 lần chuyển tổng số tiền 61 triệu đồng vào các tài khoản của đối tượng này cung cấp. Sau khi chuyển tiền, đối tượng đã cắt đứt liên lạc rồi bỏ trốn."
Lừa đảo đầu tư tài chính kiểu chuyển tiền qua lại là có lời như trên có phải là đỉnh cao của lừa đảo đầu tư tài chính chưa anh em?
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch
Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Bài viết liên quan