Pan
Active Member
- 1,613
- 5,723
- Thread cover
- data/threadprofilecover/6181.jpeg
Một trong những sàn tiền điện tử lớn nhất, BTC-e, đã đóng cửa trong 24 giờ qua. Những người sở hữu của BTC-e thì đang tích cực giấu danh tính của mình. Tuy nhiên, theo nguồn tin mà CoinTelegraph nhận được từ qugla.com, Alexander Vinnik là một trong những chủ sở hữu và quản trị viên (admin) của sàn này.
Ngày hôm qua, cảnh sát Hy Lạp đã bắt giữ Alexander Vinnik và buộc tội ông chỉ đạo nhóm rửa tiền trị giá 4 tỷ USD Bitcoin trong vòng sáu năm qua.
Nguồn tin cho biết:
“Thực tế thì sàn giao dịch này không có KYC (know your customer: biết khách hàng của bạn), và có nghĩa là dòng tiền ở đây không hợp pháp.”
Sàn tiền này không có thông tin đáng tin cậy, nhưng theo ý kiến từ nguồn tin của chúng tôi, nguồn quỹ này nằm trong tay của người quản lý thứ hai của BTC-e, và người đó đang tích cực đàm phán với SEC và Bộ Tư pháp.
"Nếu trong vòng 48 giờ tiếp theo mà tình huống này không được giải quyết một cách tích cực, thì xác suất cao là bạn có thể quên mất tiền của mình."
BTC-e đã đầu tư vào rất nhiều công ty startup cũng như các sàn giao dịch khác.
Như nguồn tin đã xác nhận, Vinnik có mối quan hệ trực tiếp với vụ việc MtGox bị tấn công. Những đồng Bitcoin bị tấn công không chỉ được rửa bởi BTC-e mà còn nằm trong ví điện tử cá nhân của Vinnik. Tổng số lượng Bitcoin là khoảng 300 000 BTC. Cũng theo cách đó, họ đã rửa được những Bitcoin bị đánh cắp từ các sàn tiền khác.
"Ông đã được chỉ ra thông qua WebMoney, có một mối liên hệ với dịch vụ trao đổi WebMoney của ông, và ông ấy đã bị cảnh sát chú ý đến trong cuộc điều tra của họ về MtGox."
Đây không phải là vụ bắt giữ đầu tiên liên quan đến các giao dịch liên quan đến Bitcoin, chi tiết của kế hoạch này vẫn chưa được điều tra rõ ràng, và phía cảnh sát vẫn đang tích cực tìm hiểu.
Một số hình ảnh của vụ bắt giữ
Xem thêm:
Ngày hôm qua, cảnh sát Hy Lạp đã bắt giữ Alexander Vinnik và buộc tội ông chỉ đạo nhóm rửa tiền trị giá 4 tỷ USD Bitcoin trong vòng sáu năm qua.
Nguồn tin cho biết:
“Thực tế thì sàn giao dịch này không có KYC (know your customer: biết khách hàng của bạn), và có nghĩa là dòng tiền ở đây không hợp pháp.”
Sàn tiền này không có thông tin đáng tin cậy, nhưng theo ý kiến từ nguồn tin của chúng tôi, nguồn quỹ này nằm trong tay của người quản lý thứ hai của BTC-e, và người đó đang tích cực đàm phán với SEC và Bộ Tư pháp.
"Nếu trong vòng 48 giờ tiếp theo mà tình huống này không được giải quyết một cách tích cực, thì xác suất cao là bạn có thể quên mất tiền của mình."
BTC-e đã đầu tư vào rất nhiều công ty startup cũng như các sàn giao dịch khác.
Có mối quan hệ với MtGox
Như nguồn tin đã xác nhận, Vinnik có mối quan hệ trực tiếp với vụ việc MtGox bị tấn công. Những đồng Bitcoin bị tấn công không chỉ được rửa bởi BTC-e mà còn nằm trong ví điện tử cá nhân của Vinnik. Tổng số lượng Bitcoin là khoảng 300 000 BTC. Cũng theo cách đó, họ đã rửa được những Bitcoin bị đánh cắp từ các sàn tiền khác.
"Ông đã được chỉ ra thông qua WebMoney, có một mối liên hệ với dịch vụ trao đổi WebMoney của ông, và ông ấy đã bị cảnh sát chú ý đến trong cuộc điều tra của họ về MtGox."
Đây không phải là vụ bắt giữ đầu tiên liên quan đến các giao dịch liên quan đến Bitcoin, chi tiết của kế hoạch này vẫn chưa được điều tra rõ ràng, và phía cảnh sát vẫn đang tích cực tìm hiểu.
Một số hình ảnh của vụ bắt giữ
Xem thêm:
> Bitfinex - sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới sắp nối gót Mtgox sụp đổ
Lược dịch: CoinTelegraph
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini
Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Bài viết liên quan