Phan Văn Minh là 1 trong 2 đầu mối rửa tiền cho nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua hình thức làm cộng tác viên online. Mỗi ngày, Minh giao dịch rút tiền mặt từ 20 tỷ đồng đến 150 tỷ đồng. Quỹ duy trì hoạt động hàng ngày của Minh sẽ duy trì trung bình từ 01 đến 02 triệu USD
Trong vụ...
Giàu lên sau 1 đêm, người phụ nữ Anh bị cảnh sát để mắt đến.
Ngày 20 tháng 3 năm 2024, Jian Wen, một phụ nữ ở phía Bắc London, Anh, đã bị kết tội rửa tiền sau khi bị phát hiện với số Bitcoin (BTC) trị giá hơn 2 tỷ bảng Anh vào năm 2018.
Theo Theguardian.com, trước khi tham gia vào phi vụ rửa...
Cảnh sát Đài Loan khi truy vết dòng tiền một vụ án lừa đảo đã phát hiện ra đường dây rửa tiền bằng crypto với giá trị đến 320 triệu USDT, hay 10,4 tỷ Tệ.
Ngày 31/10/2023, báo giới Đài Loan đưa tin Đội điều tra điện tử trực thuộc Cục Hình sự nước này vừa triệt phá thành công vụ án lừa đảo liên...
Trong giai đoạn từ 10/2021 – 10/2022, tổng giá trị tiền mã hoá Việt Nam nhận về là 90,8 tỷ USD. Trong đó, các hoạt động bất hợp pháp là 956 triệu USD.
Đây là con số được ông Phan Đức Trung - Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam chia sẻ tại tại hội nghị "Quy định về phòng, chống...
Tiếp tục kỳ họp thứ Tư sáng 1/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Cho ý kiến về dự thảo Luật, đại biểu Nguyễn Thanh Hải (đoàn Thừa Thiên - Huế) bày tỏ sự quan tâm đến giao dịch bằng loại tiền ảo qua hình thức online; kiểm soát giao dịch của các tội...
Các nhà chức trách ở tỉnh Hồ Nam, miền nam Trung Quốc truy quét một nhóm tội phạm rửa tiền lớn, bị tình nghi rửa số tiền lên tới 40 tỉ nhân dân tệ (khoảng 5,61 tỉ USD) thông qua các giao dịch tiền ảo, tiền điện tử.
Thông cáo trên trang chính thức ngày 26-9, Văn phòng Công an Hành Dương ở Hồ Nam...
Việt Nam có lượng người chơi tiền ảo đông, nhưng loại hình này chưa được pháp luật điều chỉnh nên nguy cơ rửa tiền qua tiền ảo, tài sản ảo rất lớn, theo Đại biểu Quốc hội.
Chiều 7/9, các đại biểu Quốc hội chuyên trách đã cho ý kiến về dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Hiện các cơ...
Bộ Tư pháp Mỹ nhắm đến tỷ phú Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập sàn tiền số lớn nhất thế giới Binance, trong cuộc điều tra chống rửa tiền.
Ngày 1/9, Reuters cho biết các công tố viên liên bang đã yêu cầu sàn Binance tự nguyện giao các tin nhắn từ CZ cùng 12 giám đốc điều hành và các đối tác...
Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance liên tục gặp phải những thông tin tiêu cực trong 24 giờ qua.
Hai hãng tin lớn của thế giới là Reuters và Bloomberg trong ngày 06/06 và 07/06 đã lần lượt đăng tải những tin tức không tốt cho sàn Binance.
Binance là trung gian rửa 2,35 tỷ USD...
Câu hỏi của bạn Trang Gà đăng trong group FB Anh Em TraderViet Thiện Lành.
Tham khảo bài nguồn và tham gia bình luận trên FB Group của TraderViet tại đây
---
Xin giúp đỡ.
Vietcombank gọi điện hỏi mình về những khoản giao dịch forex với nội dung "DXA1943..." số tiền 69 triệu, 120 triệu...
Trước khi bị bắt giữ với cáo buộc 'rửa' số Bitcoin hàng tỷ USD, Heather Morgan và Ilya Lichtenstein giới thiệu họ là những nhà đầu tư thông thái trên mạng xã hội.
Xuất hiện lần đầu tiên tại tòa án liên bang Manhattan hôm 8/2 (giờ Mỹ) với cáo buộc âm mưu rửa 119.754 Bitcoin, Morgan (31 tuổi) mặc...
Rapper Đen Vâu vừa ra mắt MV "Mang tiền về cho mẹ", với thông điệp sống và làm việc trong sạch để có thể "mang tiền về cho mẹ", sống biết ơn và tri ân đấng sinh thành.
Vẫn như gout âm nhạc trước giờ của mình, vẫn là những câu rap đậm chất đời, nhưng lần này Đen đã tập trung mô tả văn hóa sống...
Tiền ảo, tiền điện tử được cho là đang trở thành công cụ để đánh bạc, rửa tiền, phạm pháp, trong khi cơ quan chức năng khó phát hiện.
Hành vi phạm tội liên quan đến tiền ảo, tài sản ảo được đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện Bộ Tư pháp nêu tại Hội nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm...
Tội phạm ma túy tên Ryan Farace vừa bị tòa án Maryland (Mỹ) buộc tội rửa số Bitcoin trị giá 137 triệu USD dù đang ở trong tù.
Theo Decrypt, tên tội phạm hoạt động với biệt danh Xanaxman trên Dark Web, bị bỏ tù cách nay 3 năm vì bán thuốc an thần Alprazolam, hay còn gọi là Xanax, trên các chợ...
Năm mới, nhà nhà khai bút thì trader ta cũng nên khai sách đầu năm để hy vọng thu nhặt được những kiến thức, cẩm nang, câu chuyện thú vị về trading chứ nhỉ?! Và hôm nay, mình xin gửi đến các bạn review về 5 tựa sách xịn sò nhất cho các trader nhà mình đọc trong năm mới nha!
Rockonomics: How...
Một báo cáo gần đây của nhóm phân tích Bitcoin của FDD và Ellicitt, một công ty tư pháp Bitcoin đã cho biết rằng ít hơn 1% của tất cả các giao dịch Bitcoin có liên quan đến hoạt động rửa tiền.
Báo cáo này được viết để phân tích dòng chảy vốn và sự nguy hiểm của rửa tiền, cho rằng hoạt động rửa...
Cơ quan quản lý ngành tài chính New Zealand FMA (Financial Markets Authority) vừa đưa ra cảnh báo chính thức cho Fullerton (tên đầy đủ là Fullerton Markets Limited), một công ty môi giới Forex có trụ sở tại Wellington theo Điều 80 Luật Chống Rửa Tiền và Chống Tài Trợ Khủng Bố (Luật AML/CFT -...
Chiều hôm qua, 31.10.2016, có lẽ nhằm tạo không khí Halloween thêm phần rùng rợn, tự nhiên một số tài khoản Neteller, một kênh cung cấp phương thức thanh toán trực tuyến, đột nhiên...không login được.
Đây quả thực là một bộ phim cực kỳ kinh dị vì hiện Neteller chính là ví điện tử được giới...
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.