Gần một nửa khối lượng giao dịch trên thị trường crypto là giả. Chúng ta chỉ đang trade với bot!

[Nhật Hoài]

Đầu tuần này, Viện Minh bạch Blockchain (Blockchain Transparency Institute - BTI) đã công bố một báo cáo rằng thị trường cryptocurrency toàn cầu đang giả mạo 6 tỷ đô la khối lượng giao dịch hàng ngày.

Các nhà nghiên cứu tại BTI đã đánh giá hoạt động của người dùng và lưu lượng truy cập của các giao dịch crypto lớn nhất trên thị trường, so sánh khối lượng giao dịch dự kiến của chúng với các chỉ số khác.

Slippage, một phương pháp được sử dụng bởi nhà nghiên cứu tiền điện tử Sylvain Ribes trong việc điều tra các sàn crypto, được các nhà nghiên cứu sử dụng để phân tích tính thanh khoản của sổ lệnh và xác nhận xem các sàn giao dịch có thể hiện khối lượng chính xác hay không.

Một nửa khối lượng giao dịch hàng ngày là giả

Hiện tại, theo CoinMarketCap, khối lượng giao dịch hàng ngày của thị trường tiền điện tử là khoảng 13 tỷ USD.

BTI tuyên bố trong báo cáo rằng 6 tỷ USD khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày là giả, gần 50% khối lượng giao dịch hàng ngày của thị trường, chủ yếu là do các thủ thuật wash trading và sử dụng trading bot khác nhau được thực hiện bởi chính các sàn giao dịch đó.

Nghiên cứu cho thấy hơn 70% sàn crypto đã làm tăng khối lượng giao dịch của họ ít nhất gấp ba lần thông qua các hoạt động không minh bạch, thậm chí lừa đảo.

“Kiểm đếm số lượng giao dịch của 130 sàn giao dịch hàng đầu, ước tính hơn 6 tỷ đô la trong khối lượng giao dịch hàng ngày đang được giả mạo với hơn 67% khối lượng hàng ngày đang được giao dịch. Hơn 70% trong top 100 của CMC có khả năng tham gia vào việc buôn bán rửa ít nhất 3x khối lượng đã nêu, ”báo cáo đọc.

Tuy nhiên, BTI nhấn mạnh rằng một số trao đổi tiền điện tử như Bittrex, Kucoin, và Bithumb có khối lượng hợp pháp, cho rằng số lượng khách truy cập duy nhất của họ là tỷ lệ thuận với khối lượng giao dịch của họ.

Hầu hết các sàn giao dịch được liệt kê trên các nhà cung cấp dữ liệu thị trường tiền điện tử có hàng chục nghìn khách truy cập mỗi ngày và hàng trăm triệu lượng giao dịch hàng ngày trên cơ sở hàng ngày, cho thấy các con số không thể biện minh được.

Các nhà nghiên cứu cho biết:

“Một vài sự khác biệt có thể được nhìn thấy khi một số sàn giao dịch như Bittrex, Kucoin, Cryptopia, và Bithumb có số lượng khách truy cập cao hơn nhiều so với khối lượng giao dịch của họ. Điều này cung cấp thêm bằng chứng về tính chính xác của họ khi họ có thể báo cáo khối lượng cao hơn nhiều.”

Tại sao các sàn lại hiển thị khối lượng giả?

Theo BTI, phần lớn lưu lượng truy cập và khối lượng trao đổi tiền điện tử đến từ các liên kết được trích dẫn bởi CoinMarketCap. Một số sàn giao dịch đã có 83% khối lượng giới thiệu của họ từ CoinMarketCap.

Do đó, điều quan trọng nhất là các sàn crypto phải thu hút các nhà đầu tư từ các nền tảng trading crypto với khối lượng lớn, vì các nhà đầu tư có xu hướng tránh giao dịch trên các sàn crypto có thanh khoản thấp do khó mua và bán tiền điện tử trên thị trường.

“Dữ liệu tương tự cũng được ghi nhận trên SimilarWeb, gần một nửa volume 24H trên thị trường crypto là khối lượng giả được tạo nên từ wash trading và các con bot trading.” Báo cáo kết luận.

Giải pháp khả thi nhất cho vấn đề này là yêu cầu các sàn crypto chấm dứt các thủ thuật wash trading và sử dụng bot để fake volume, tuy nhiên viêc này hầu như không thể thực hiện vì các sàn crypto hiện nay vẫn không có tổ chức nào đứng ra quản lý hay kiểm soát.

Vậy là đối thủ của chúng ta, anh em Crypto Trader trên thị trường này chỉ là Cá Mập và mấy con trading bot, chúng ta chỉ đang thực sự giao dịch với 50% volume thôi. Anh em nghĩ thế nào?

Xem thêm:

>> Lượng Short hợp đồng tương lai Bitcoin Futures đang giảm xuống, theo CFTC
https://traderviet.org/threads/luon...coin-futures-dang-giam-xuong-theo-cftc.18291/

Nguồn: CCN ​

 

[Glotus]

Thiệt, chẳng có mấy ng gd, toàn bot

 

[mrletung]

thành ra thị trường đã nhỏ lại thực tế còn nhỏ hơn. các sàn bắt tay nhau muốn giá nào chẳng được. fake volume vẽ chard luôn. chơi sao đây. Các bác chỉ con đường cho anh em

 

[TrangCo]

chơi sao đây. Các bác chỉ con đường cho anh em

Nghỉ chơi, quay đầu là bờ. Biết nó vậy còn ráng làm gì?

 

[Hoamuaha3]

Đau lòng con chym Quốc quốc

 

[Nhật Hoài]

Vậy mà chúng ta vẫn phân tích chart trade như thật, lời cũng có lỗ cũng có
Chắc cái này cũng ko ảnh hưởng gì

 

[Tonyz]

Sàn phải có bot để hạn chế sự làm giá đến từ các cá nhân, bản thân sàn (whale) là người giúp cân chỉnh thị trường nên bot sàn ko hẳn là xấu. Bot giúp 1 đồng coin có thanh khoản và sự tương tác, cứ như mấy sàn dex là thấy, vài đồng nó chết thẳng cẳng!
Và đã là bot thì sẽ có quy luật và hầu hết quy luật đều nằm ở các indicator có sẵn, quan trọng là hiểu cách nó vận hành.
Nó vẫn sẽ có breakout, backtest blabla, ai nói ko chơi được với bot sàn thì tốt nhất nên rút khỏi thị trường này vì đánh bằng tâm linh không ăn nổi đâu

 

[cavoixanh]

thực ra các sàn chính là những cá voi họ có nhiều BTC, USDT để thao túng thị trường crypto theo ý họ. Vừa rồi các bạn có thể thấy cái vụ con bot của bitmex nó đẩy btc lên tận 8k và nhiều vụ khác ở quá khứ nên các trader chịu rất nhiều thiệt thòi :3

 

[dungbitcoin]

chính xác. Mình đang cần những anh em hợp sức chiến đấu. Bác nào cũng đi theo hướng này chúng ta trao đổi chi tiết hơn.

 

[Nhật Hoài]

Sàn phải có bot để hạn chế sự làm giá đến từ các cá nhân, bản thân sàn (whale) là người giúp cân chỉnh thị trường nên bot sàn ko hẳn là xấu. Bot giúp 1 đồng coin có thanh khoản và sự tương tác, cứ như mấy sàn dex là thấy, vài đồng nó chết thẳng cẳng!
Và đã là bot thì sẽ có quy luật và hầu hết quy luật đều nằm ở các indicator có sẵn, quan trọng là hiểu cách nó vận hành.
Nó vẫn sẽ có breakout, backtest blabla, ai nói ko chơi được với bot sàn thì tốt nhất nên rút khỏi thị trường này vì đánh bằng tâm linh không ăn nổi đâu

vấn đề ở đây là em không trách móc trading bot, trên thị trường nào cũng có bot hết cả chứ không riêng gì crypto. Cái đáng nói là tỷ lệ volume fake của crypto quá lớn, tính tổng thị trường thì volume đã nhỏ rồi, trừ đi volume fake nữa thì còn lại rất ít --> tính thanh khoản thấp
nói bot giúp mấy coin sống thì cũng đúng, nhưng cũng có cái sai. Những coin có thanh khoản thấp như vậy chứng tỏ là nó... ko hữu dụng gì, có thể coi là shitcoin. Vậy có phải bot đang tiếp tay cho shitcoin tồn tại trên market?

 

[dungbitcoin]

Xin phép chia sẻ lại link này, mong tìm được người giúp sức.

https://traderviet.org/threads/diem...nho-le-ma-shark-khong-he-co-duoc.18215/page-2

 

[Nhật Hoài]

Xin phép chia sẻ lại link này, mong tìm được người giúp sức.

https://traderviet.org/threads/diem...nho-le-ma-shark-khong-he-co-duoc.18215/page-2

em không ủng hộ trường phái theo chân cá mập để trade cho lắm
1) rất khó, nếu ko muốn nói là ko thể, đoán được ý đồ của họ là gì. Vì mục đích của họ là để cho chúng ta không đoán được họ mà
2) tốn công sức quá nhiều, cá mập ra tay chớp nhoáng, theo ko kịp có mà dính đòn nặng. Đi theo xu hướng vẫn tốt hơn
3) các phương pháp thông thường vẫn giúp em kiếm lợi nhuận tốt

 

[Sơn Vũ 82]

Túm váy lại là trader là bữa ăn sáng - trưa - chiều - tối, thậm chí có con cá mập tham ăn nó ăn ngày này qua tháng khác mà ko nghỉ. Nhìn cái thanh lý lệnh Long - Short hàng ngày là thấy cá nó thịt trader tơi tả thế nào.

 

[RainbwSeal]

mấy cái lệnh thanh lí trên bitmex cũng chẳng có thằng nào confirm là thật cả, nhiều lệnh thấy toàn all in số chẵn 10.000.000$ mình thấy cũng khả nghi lắm.

 

[Tonyz]

vấn đề ở đây là em không trách móc trading bot, trên thị trường nào cũng có bot hết cả chứ không riêng gì crypto. Cái đáng nói là tỷ lệ volume fake của crypto quá lớn, tính tổng thị trường thì volume đã nhỏ rồi, trừ đi volume fake nữa thì còn lại rất ít --> tính thanh khoản thấp
nói bot giúp mấy coin sống thì cũng đúng, nhưng cũng có cái sai. Những coin có thanh khoản thấp như vậy chứng tỏ là nó... ko hữu dụng gì, có thể coi là shitcoin. Vậy có phải bot đang tiếp tay cho shitcoin tồn tại trên market?

Tiền thì cũng có tiền zimba, tiền vene mà, coin cũng vậy, nó là 1 đồng có dự án, có team nhưng lực cầu k đủ lớn để quan tâm đến hết tụi nó, nếu k có bot sàn thì hầu hết tụi nó sẽ chết trước khi làm được cái gì đó. Thời gian mới là câu trả lời cho tiềm lực của 1 đồng coin. Đợt downtrend này đã làm rất nhiều ICO phải bán tháo ETH để có tiền làm tiếp dự án, nên 1 đồng có bị coi là shitcoin hay ko nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ k hẳn là bot sàn tiếp tay .
Còn nhận định có shitcoin hay ko thì e nghĩ bản thân mỗi ng sẽ tự tìm hiểu trước khi đầu tư vào, nên nếu chọn vì 1 cái chart mà ko quan tâm xem nó là gì thì mất tiền cũng ko có gì tiếc nuốt bác há

 

[Tonyz]

mấy cái lệnh thanh lí trên bitmex cũng chẳng có thằng nào confirm là thật cả, nhiều lệnh thấy toàn all in số chẵn 10.000.000$ mình thấy cũng khả nghi lắm.

Big boy với balance lớn thì thường dùng cái lệnh maximum đó (10tr là max của bitmex) để tạo 1 trap hoặc đẩy fomo giá qua các khung hỗ trợ/ kháng cự quan trọng
Sàn có bot thì cá mập cũng có bot

 

[Nhật Hoài]

mấy cái lệnh thanh lí trên bitmex cũng chẳng có thằng nào confirm là thật cả, nhiều lệnh thấy toàn all in số chẵn 10.000.000$ mình thấy cũng khả nghi lắm.

Bitmex thanh khoản cao nhất tg, chắc số lượng bot cũng nhiều nhất

 

[Sơn Vũ 82]

Big boy với balance lớn thì thường dùng cái lệnh maximum đó (10tr là max của bitmex) để tạo 1 trap hoặc đẩy fomo giá qua các khung hỗ trợ/ kháng cự quan trọng
Sàn có bot thì cá mập cũng có bot

Mình nghĩ các sàn cũng là những con cá mập (mình chia 2 dạng: sàn trade thông thường và sàn cho Margin). Đứng phía sau các sàn là 1 con cá voi xanh (các tổ chức tài chính lớn liên minh) điều khiển cuộc chơi. Việc điều tra sự gian lận trong thị trường crypto mình thấy để ngăn chặn hay đưa nó vào khuôn khổ quản lý vẫn được, nhưng vì sao họ ko làm!? Theo mình thì nó liên quan đến lợi ích của chính các tổ chức đó (VD như SEC...). Lợi ích như thế nào thì mình ko rõ, nhưng đích cuối vẫn là tiền.

 

[Tonyz]

Mình nghĩ các sàn cũng là những con cá mập (mình chia 2 dạng: sàn trade thông thường và sàn cho Margin). Đứng phía sau các sàn là 1 con cá voi xanh (các tổ chức tài chính lớn liên minh) điều khiển cuộc chơi. Việc điều tra sự gian lận trong thị trường crypto mình thấy để ngăn chặn hay đưa nó vào khuôn khổ quản lý vẫn được, nhưng vì sao họ ko làm!? Theo mình thì nó liên quan đến lợi ích của chính các tổ chức đó (VD như SEC...). Lợi ích như thế nào thì mình ko rõ, nhưng đích cuối vẫn là tiền.

Yup, nhưng e nghĩ sàn là cá voi chứ ko phải là cá mập vì cá mập thì ko chỉ đứng về 1 phía sẽ có lúc ăn lúc thua, chỉ có cá voi mới là người thu lợi nhiều nhất dù thị trường lên hay xuống.
Miễn lợi ích còn nằm trong tay cá voi thì thị trường này còn chơi được và đó là điều duy nhất e quan tâm

 

[nhixnhi]

Không có bot sàn thì cũng có bot của trader, và các sàn không cấm bot mà còn phải hỗ trợ điều này bằng việc cung cấp các API cho lập trình mua bán. Đó là tình hình chung và ta phải sống chung với bot
Miễn là mình còn khớp lệnh đúng giá mình đặt thì sàn đó còn ok