Một công ty quốc tế lợi dụng Bitcoin để lừa đảo Ponzi và chiếm đoạt tương đương 14 tỷ VND

Nicholas Gelfman là một trader đứng đầu tại công ty Gelfman Blueprint (GBI), có trụ sở tại New York. Ông này đã lừa đảo 600.000 đô la của khoảng 80 khách hàng bằng hình thức lừa đảo ponzi thông qua Bitcoin

Theo báo cáo của CFTC Mỹ, các nạn nhân đã đến công ty Gelfman và đưa ông ta tiền để "nộp vào quỹ giao dịch hàng hóa theo chiến lược giao dịch cao tần (HFT) bằng thuật toán, thông qua một phần mềm giao dịch của ông này gọi là Jigsaw" để đầu tư vào Bitcoin. Thực tế, chiến lược giao dịch này là giả và những báo cáo lợi nhuận giao dịch cũng là giả và lợi nhuận trả cho các khách hàng đến trước được lấy từ tiền ký quỹ của những khách hàng đến sau"

Bitcoin hiện là đồng tiền điện tử rất nổi tiếng, nhờ vào tính ẩn danh và phi tập trung của nó, vì vậy, có nhiều hoạt động tội phạm được thông qua các giao dịch Bitcoin. Thuật toán blockchain cũng khiến quá trình theo dấu và bắt được các hoạt động phạm pháp trở nên khó hơn.