Thụt két để giao dịch quyền chọn nhị phân, 1 nữ kế toán tại Nga bị phạt đến hơn 1 triệu USD

Một kế toán viên làm việc tại Cơ quan quản lý nhà đất và tiện ích (Housing and Utilities Administration) tại Nga đã chiếm dụng 57 triệu RUB (rúp Nga) để giao dịch quyền chọn nhị phân - binary options - với một broker ở Scotland.

Tội phạm liên quan đến quyền chọn nhị phân - binary options - ngày càng phát triển trên thế giới, với sự kiện mới nhất là việc các công tố tại quận Kemerovo thuộc Liên Bang Nga, đã truy tố 1 kế toán làm việc tại cơ quan quản lý nhà đất và tiện ích với tội lừa đảo nghiêm trọng và biển thủ số tiền của công dân để giao dịch quyền chọn nhị phân.

Nhân viên kế toán này, vốn hiện đang nợ nần chồng chất, quyết định thực hiện nghiệp vụ "kế toán kép" (double accounting), nghĩa là, chỉ báo cáo con số thu được khá nhỏ từ người dân, trong khi thực tế tiền thu là lớn (thu tiền nhiều nhưng vào sổ ít để chiếm dụng). Số tiền chênh lệch thì cô kế toán này giữ riêng. Kết quả là cô đã biển thủ được khoảng 57 triệu RUB, tương đương 1 triệu USD, và cô quyết định lấy số tiền này để giao dịch quyền chọn nhị phân - binary options.

Theo tin từ báo Nga "Kommersant", cô này đã giao dịch với một công ty tại Edinburgh (thủ đô Scotland). Công ty này có văn phòng tại London và New York.

Tuy nhiên, cô kế toán đã không thể kiếm đủ tiền để trang trải nợ nần và bù lại số tiền đã biển thủ.

Pháp lý về giao dịch quyền chọn nhị phân ở Nga là không rõ ràng. Ngân hàng trung ương Nga gần đây có đề cập đến quyền chọn nhị phân trong các hoạt động của các công ty môi giới - broker - nhưng không nói gì cụ thể hơn. Việc thực thi các quy định từ các nhà lập pháp cho lĩnh vực quyền chọn nhị phân có thể mất ít nhất vài năm nữa.

Scotland thì lại có tiếng xấu trong lĩnh vực quyền chọn nhị phân. Theo báo cáo của FinanceFeeds vào tháng 11 năm ngoái, cảnh sát Anh đã gọi quyền chọn nhị phân là "thứ lừa đảo lớn nhất qua internet của Vương quốc Anh" với 30 công ty bình phong (shell company - đăng ký nhưng không hoạt động) được phát hiện tại Scotland. Các công ty bình phong này được xây dựng với nhận dạng là các công ty chuyên lừa đảo quyền chọn nhị phân đến từ Israel, giả dạng thành công ty có xuất xứ từ Anh nhằm nâng cao uy tín, lừa đoạt tiền bạc bằng cách cung cấp các môi trường giao dịch giả tạo.

Thước đo lừa đảo của KPMG cho thấy số lượng nhà đầu tư bị lừa tăng gấp 3 lần ở Scotland, khoản lỗ lên đến 19 triệu Bảng Anh trong năm 2016. Vương quốc Anh phải chống chịu xấp xỉ 1.14 tỷ Bảng Anh từ lừa đảo trong năm 2016, tăng đến 55% so với con số 732 triệu Bảng Anh của năm 2015