Bóc mẽ "công nghệ lùa gà" của "chủ tịch" lừa đảo các nhà đầu tư non tay

Xuất hiện trên mạng xã hội trong hình ảnh của những doanh nhân thành đạt, Phạm Trường G. điều hành một đội nhóm chuyên đi “lùa gà” trên sàn giao dịch nhị phân RUBYNEX. Đây là sàn giao dịch BO – nhị phân lừa đảo, hoạt động theo hình thức đa cấp; nhà đầu tư chỉ được nạp tiền không được rút tiền.

Doanh nhân “lùa gà” của sàn RUBYNEX

Trên trang facebook cá nhân, Phạm G. (đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh) thường xuyên kêu gọi mọi người tham gia đội nhóm RUBYNEX với lời quảng cáo: “Tuyển đại lý hoạt động được hỗ trợ chi phí 100% được đào tạo bài bản từ cơ bản đến nâng cao quy trình chốt sale cơ hội kiếm lợi nhuận x10 so với chính sách cũ”.

Dưới bài đăng G. đăng tải những video đặt lệnh, chốt lệnh trên sàn RUBYNEX. Trong vòng 30s chờ kết quả, nếu chính xác mọi người nhận được 95% so với giá trị tài sản đặt cược.

Không chỉ có vậy, G. còn thuê một số trang thông tin đăng tải bài viết nhằm quảng cáo thương hiệu cá nhân. Chẳng hạn một bài viết: “Câu chuyện khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng của chàng trai trẻ...” cho biết, Giang P. hiện đang hoạt động trong lĩnh vực cố vấn tài chính.

Nhờ vào sự bản lĩnh, tri thức cũng như kinh nghiệm và sự nhạy bén với thị trường, Giang P. đã cùng đồng đội của mình phát triển mạnh mẽ, bước đầu ghi được dấu ấn trên thị trường…Sau mấy năm, anh từ bỏ công việc làm thuê để trở về nhà bắt đầu công việc mới. Anh nảy ra ý tưởng đầu tư tài chính, không biết do may mắn hay anh đã chọn công việc đúng với thực lực của bản thân. Đợt đầu, anh đã thu về cho mình một con số kha khá.

Nhân cơ hội đó, anh tiếp tục dồn số tiền tích góp được của mình đầu tư vào thị trường này. Tuy nhiên do còn non nớt, thiếu kinh nghiệm nên lần khởi nghiệp này của anh thất bại, thua lỗ cả trăm triệu đồng. Giai đoạn bắt đầu anh gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu kinh nghiệm. Mặc dù tích cực “lăng xê” bản thân, nhưng hoạt động của G. và đội nhóm RUBYNEX đang vi phạm pháp luật.


>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/64191/

Theo quy định của pháp luật hiện nay thì hình thức kinh doanh “đặt cược” được quy định tại Nghị định 06/2017/ NĐ-CP ngày 24/1/2017. Pháp luật Việt Nam chưa cho phép kinh doanh “đặt cược” tiền để dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của các loại tài sản như hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số... tại thời điểm dự đoán.

Việc tự thành lập, giới thiệu là sản phẩm của công nghệ tài chính nước ngoài. Và sử dụng phương tiện truyền thông để quảng cáo, lôi kéo người chơi khi chưa được cơ quan Nhà nước cấp phép là hành vi vi phạm pháp luật.

Chính bởi điều này, nhà đầu tư khi tham gia hệ thống đa cấp RUBYNEX cần hết sức thận trọng. Mọi hành vi giao dịch nhị phân hiện nay đều trái pháp luật và không được bảo hộ. Đối với những trang thông tin khi đăng tải bài viết về các tấm gương chủ tịch, doanh nhân thành đạt nhờ cờ bạc, giao dịch nhị phân, ngoại hối cũng cần đặc biệt cảnh giác. Câu chuyện của “Chủ tịch” RUBYNEX Giang P. cũng là một ví dụ điển hình cho "công nghệ lùa gà" của các chủ tịch ảo, sàn giao dịch ảo.

Sàn RUBYNEX hoạt động bất hợp pháp theo hình thức đa cấp

Theo tìm hiểu, sàn giao dịch nhị phân RUBYNEX có địa chỉ: https:/ /rubynex.finance/. Trang web này được xây dựng khá sơ sài, không hề có địa chỉ công ty, người chịu trách nhiệm pháp lý, quá trình hoạt động.

Không khó để nhận ra sàn giao dịch RUBYNEX có những dấu hiệu hoạt động theo mô hình đa cấp. Nhà đầu tư khi tham gia RUBYNEX có thể kiếm tiền bằng hai cách: đặt lệch hoặc xây dựng hệ thống. Đối với những người tham gia khi giới thiệu người khác sẽ nhận được hoa hồng dựa trên số tiền mà người được giới thiệu sử dụng vào việc giao dịch.

Về cách thức hoạt động, vào 00:00:00 (UTC) mỗi Chủ nhật, tổng khối lượng giao dịch của tuyến dưới của F1 trong vòng 7 ngày, sẽ được tính và cấp bậc mới của F1 sẽ được cập nhật dựa trên khối lượng giao dịch hàng tuần của F1 và số lượng F1 được cấp Quyền Đại Lý. Cấp bậc của đại lý sẽ được thay đổi dựa vào tổng khối lượng giao dịch của tuyến dưới trong vòng 7 ngày.

Đại lý sẽ nhận được hoa hồng đại lý khi tuyến dưới mua quyền đại lý. Cách chia hoa hồng này được tính tới 7 cấp từ F1 đến F7 với hoa hồng từ 0.01% đến 1%. Khi nguồn tiền đầu tư được đổ vào, các đối tượng sẽ chuyển cho người đầu tư các lệnh đặc biệt đem lại lợi nhuận đã được hứa hẹn từ trước.

Ngay sau khi người đầu tư lấn sâu vào “trò chơi” này, sẽ có hai tình huống xảy ra: hoặc là người chơi sẽ tiếp tục chơi với các lệnh của các “chuyên gia” và dẫn đến kết cục cuối cùng là mất trắng; hoặc là khi người chơi tỉnh táo dừng lại, các đối tượng trong hệ thống sẽ tìm cách kéo dài thời gian, không cho người chơi rút tiền ra để ép tiếp tục đầu tư, thậm chí còn sử dụng lí do “khách quan” để khóa tài khoản của người chơi lại.

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/64251/

“Có một điều khẳng định chắc chắn những ai chơi sàn này, càng chơi càng thua lỗ đậm. Muốn có lợi nhuận chỉ có đi lừa đảo - xây dựng hệ thống, lừa nhà đầu tư. Những người làm việc tại sàn BO khi chào mời người chơi thường giới thiệu sàn chỉ là khâu trung gian giúp nhà đầu tư đặt lệnh, chuyển tiền của người thua cho người thắng, hưởng hoa hồng. Tuy nhiên, thực tế kết quả trên sàn nhiều lần thay đổi ở giây cuối. Nhóm điều hành rất có thể đã can thiệp để tỷ lệ người thắng luôn ít hơn người thua. Chưa kể, người chơi mất 5% phí giao dịch/lệnh. Mức này tưởng ít nhưng bào mòn vốn rất nhanh. Ví dụ người chơi đặt 40 lệnh với số tiền bằng nhau, tỷ lệ thắng thua 50-50, bạn vẫn mất 50% vốn”, một nhà đầu tư cho biết.


Bộ Công an từng cảnh báo các sàn giao dịch tiền ảo như Wefinex, Raidenbo, Bitono, Pocinex, Deniex, Remitex, Ares BO, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO, Hitoption... đều do các tổ chức, cá nhân người Việt Nam thiết lập và điều hành, sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thu hút người tham gia.

Cục An ninh mạng và phòng, chống phạm tội sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vừa đưa ra cảnh báo về hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân Binary Option (BO) trên không gian mạng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người tham gia.

Giao dịch quyền chọn nhị phân BO là hình thức đầu tư tài chính, là giao dịch mà người mua sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của các loại tài sản như hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số... tại thời điểm dự đoán.

Nếu dự đoán đúng, nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận theo tỉ lệ sàn đưa ra; nếu dự đoán sai, nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền cho giao dịch đó.

Phần lớn các sàn BO này được các đối tượng giới thiệu là sàn của nước ngoài, được cấp phép tại nước ngoài nhưng thực chất đây là sàn do các tổ chức, cá nhân người Việt Nam thiết lập và điều hành, sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thu hút và phát triển số lượng nhà đầu tư tham gia, Ví dụ, mô hình hoạt động của các sàn: Wefinex, Raidenbo, Bitono, Pocinex, Deniex, Remitex, Ares BO, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO, Hitoption...

Các đối tượng cam kết lợi nhuận với các nhà đầu tư, chia hoa hồng cao khi lôi kéo được nhà đầu tư mới.

Khi huy động được lượng tiền đủ lớn, các đối tượng chủ sàn sẽ can thiệp vào giá, điều chỉnh thắng thua nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, hoặc đánh sập hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư.