[Cảnh báo] Chủ sàn CASHBOOM lập sàn mới FTM để tiếp tục lừa đảo

Sau khi chủ động đánh sập sàn CASHBOOM, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư, Hoàng Trọng Đại – một trong những người cầm đầu sàn này đã lập thêm sàn mới FTM để tiếp tục đi lừa đảo.

Chủ sàn CASHBOOM bị tố cáo lập sàn mới để tiếp tục lừa đảo

Cuối năm 2021, Tài chính số có loạt bài phản ánh về hệ thống sàn lừa đảo đội lốt đầu tư tài chính CASHBOOM. Theo phản ánh của nhà đầu tư, từ đêm ngày 8/11/2021, website của hệ thống đánh bạc trái phép CASHBOOM chính thức “sập” và khóa mọi nền tảng mạng xã hội. Tiếp theo đó, nhóm chủ sàn cũng khóa mọi hoạt động trên mạng xã hội, đóng các nhóm zalo, telegram…khiến hàng nghìn tỷ đồng của người chơi mất trắng.

Theo ước tính của nhà đầu tư, nhóm chủ sàn đã chiếm đoạt tổng tài sản có trị giá gần 10.000.000.000.000 đồng (mười nghìn tỷ đồng). Người có tên Hoàng Trọng Đại (quê Nam Định, hiện đang sống tại TP. Hồ Chí Minh) được cho là đã cùng các cộng sự xây dựng một hệ thống đánh bạc, có móc nối, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia cờ bạc trái phép tại Việt Nam.

Mới đây, một thông tin gây xôn xao trong cộng đồng nhà đầu tư sàn CASHBOOM đó là việc Đại tiếp tục mở sàn mới có tên FTM để lừa đảo. “Chúng tôi đã làm đơn tố cáo nhóm người của Đại và một số chủ sàn khác lên Bộ Công an. Trong thời gian điều tra, không ngờ Đại lại ngang nhiên thành lập sàn mới và cũng dùng thủ đoạn tương tự sàn CASHBOOM để lừa đảo nhà đầu tư", anh Thành, đại diện nạn nhân sàn CASHBOOM cho biết.



>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/63932/

Sàn mới do Hoàng Trọng Đại thành lập có tên FTM, địa chỉ web: game.funtechplay.com.

Thủ đoạn lừa đảo của FTM không mới, tương tự sàn CASHBOOM. FTM tập trung vào các trò chơi, chương trình trực tiếp và sòng bạc trực tuyến. Người chơi thắng có thể đổi từ tiền ảo trong game thành tiền mặt thông qua các đại lý ủy quyền. Các đại lý nhận nạp tiền và đổi tiền của tựa game này được đăng tải công khai chi tiết đến cả tên, số điện thoại, khu vực mà đại lý phụ trách. Chỉ cần thực hiện vài thao tác đơn giản, người chơi có thể đăng ký được tài khoản tham gia vào tựa game này.

Không chỉ vậy, sàn FTM còn núp bóng’ đầu tư tài chính, huy động vốn trái phép thông qua các gói bảo hiểm, có giá trị từ 100 - 50.000 USDT (1 USDT = 1 USD) với lợi nhuận được quảng cáo có thể lên tới 348.000 USDT.

Để lôi kéo nhà đầu tư, các đại lý chào mời bằng những cam kết đầy hấp dẫn như: Lợi nhuận 3%/vốn của nhà đầu tư /ngày; khẳng định không giam vốn và bảo hiểm 100% tài khoản. Hồi vốn nhanh sau 6 tuần. 1 tuần giao dịch 6 ngày, nghỉ chủ nhật. Đóng 5% bảo hiểm/tuần,…

Với những tai tiếng mang theo từ sàn CASHBOOM cũng như hoạt động bất hợp pháp, Tài chính số cảnh tỉnh nhà đầu tư không tham gia, mắc bẫy sàn lừa đảo FTM. Ngoài ra hành vi của Hoàng Trọng Đại không những sai pháp luật mà còn công khai thách thức pháp luật và dư luận xã hội.

Đủ căn cứ truy tố tội hình sự

Hoàng Trọng Đại và các cộng sự đã xây dựng một hệ thống đánh bạc, có móc nối, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia cờ bạc trái phép tại Việt Nam. Để dụ dỗ nhiều người tham gia, xây dựng hệ thống ‘chân rết’ hoạt động theo mô hình đa cấp, các đại lý không ngần ngại tung ra các chiêu trò chào mời tham gia hệ thống.

Thạc sĩ công nghệ thông tin, Ðại úy Lê Tiến Anh (Bộ Công an) cảnh báo, với các trò bài bạc trực tuyến, các đối tượng luôn lập trình thuật toán khiến tỷ lệ người thua cao hơn rất nhiều so với người thắng.

Người chơi cũng sẽ mất "tiền bàn", dù thắng thì vẫn bị trừ 1% đến 5% trên tổng số tiền. Người chơi cũng có thể mất thêm cả tiền nâng hạng và phí quản lý tài khoản. Muốn vào chơi ở những chỗ cho đặt cược lớn, kiếm được nhiều tiền thì người chơi phải nạp nâng cấp tài khoản và định kỳ hằng tháng trả phí quản lý tiền. Thua nhiều hơn được, nhưng do tâm lý của người chơi, thường muốn "gỡ gạc", cho nên thua lại càng thua.



>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/63816/

Luật sư Nguyễn Ngọc Quang, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, lợi dụng lòng tham lam, sự thiếu hiểu biết, tình hình tài chính khó khăn trong mùa dịch, tổ chức này đã đánh tráo các thuật ngữ kinh tế về “Toán nhị phân”, “Cấp số nhân”, “Tiền kỹ thuật số”, “Bảo tồn vốn”, “Gia tăng lợi nhuận”,… để thực hiện hành vi lừa đảo và dẫn dụ con mồi.

Đa phần, những tổ chức cờ bạc có dấu hiệu đa cấp như vậy thường dễ biến mất sau khi kêu gọi được nguồn tiền đầu tư lớn. Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định, tội tổ chức đánh bạc trái phép có thể phạt tù đến 10 năm.

Đồng thời, Điểm a, Khoản 4 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP đã công bố mức xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc trái phép.

Trường hợp hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các mức xử lý theo quy định của Bộ luật hình sự.


Nguồn: Tài chính số