Một sàn forex bị sập, nhà đầu tư hoang mang trước nguy cơ hàng nghìn tỷ đồng mất trắng

TraderViet News · 18/04/2022

Những ngày qua, sàn forex ARYGOS LTD “sập” khiến hàng nghìn nhà đầu tư không thể thanh khoản, kèm với đó là nỗi lo bị mất trắng hàng nghìn tỷ đồng.

“Sập” sàn ARYGOS LTD, nhà đầu tư hoang mang

Bỏ số tiền 50.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) vào sàn giao dịch ngoại hối ARYGOS LTD, anh N.V.T (Hà Nội) mất ăn, mất ngủ khi nghe tin sàn “sập”. Trong tài khoản của anh T. vẫn còn nguyên số tiền gốc và lãi chưa rút nhưng hệ thống thanh khoản của sàn này bỗng dưng báo lỗi.

“Hiện nay, cộng đồng nhà đầu tư sàn ARYGOS LTD đang rất hoang mang vì nhiều người bị khóa tài khoản và phần lớn đều không thể rút tiền được. Phía sàn chỉ thông báo là do hệ thống thanh khoản của họ đang gặp vấn đề. Chúng tôi vẫn đợi đến ngày hôm nay (thứ 2, ngày 18/4/2022) xem có rút tiền được như lời họ hứa hay không? Nếu trường hợp đây cũng là sàn giao dịch lừa đảo thì hơn 1 tỷ đồng của tôi đầu tư coi như mất trắng. Tôi chưa biết phải sống như thế nào”, anh T. chia sẻ.

Anh T. kể, cách đây hơn 1 tháng, có một số điện thoại gọi đến tự xưng là nhân viên môi giới chứng khoán của sàn ARYGOS LTD. Người này liên tục mới gọi anh mua cổ phiếu quốc tế và quảng cáo ARYGOS LTD là một trong những sàn giao dịch ngoại hối uy tín và có lợi nhuận cao lên đến 30%.

Sau khi bị thuyết phục, anh T. đã bỏ ra số tiền khoảng 100 triệu đồng để đầu tư. Nhân viên tư vấn giới thiệu anh T. với một người tên Nguyễn Trọng Đạt tự xưng là nhân viên kỹ thuật, “trùm” kéo lệnh. Ban đầu, Đạt giới thiệu anh T. mua các mã cổ phiếu của các tập đoàn lớn như Coca Cola, Facebook nhưng sau đó lái tài khoản đánh forex.

Cách đánh là đưa khối lượng lệnh rất lớn, đánh cháy 2 đầu cân cặp buy –sell, đi lệnh ngược xu hướng hoặc buy đỉnh/ sell đáy. Với tâm lý muốn gỡ, nhà đầu tư càng nạp tiền, các đối tượng lừa đảo của sàn ARYGOS LTD đánh cháy sạch tài khoản. Tiền của nhà đầu tư mất trắng, không thể nào lấy lại được.

Tài khoản của nhà đầu tư sàn ARYGOS LTD bỗng dưng không rút được tiền

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/64451/

Trong nhóm đầu tư ARYGOS LTD, một người có tên Gia Hải, tự nhận là người của sàn giao dịch này thông báo: “Tôi đã hỏi ý kiến cấp trên của chúng tôi và hôm nay có một số lý do tại sao:

Thứ nhất: bởi vì nhóm cấp trên của chúng tôi gặp phải rủi ro của các nhóm khác khi điều hành quỹ ngày hôm nay. Bởi vì không có dấu hiệu khi điều này xảy ra. Nhóm vận hành của chúng tôi bị bảo hiểm bởi các khoản tiền từ các nhóm khác, điều này khiến thị trường giao dịch biến động dữ dội và dẫn đến tình trạng hiện tại. Có nghĩa là, nhóm tài trợ của chúng tôi đã gặp phải một nhóm vận hành khác khi mua bán, và họ đã mua rất nhiều. Điều này dẫn đến việc mất tiền cho tất cả chúng tôi, bao gồm cả nhóm điều hành cấp trên.Bây giờ không chỉ là tổn thất của chúng ta, tổn thất của đội ngũ vận hành vốn còn lớn hơn thế.

Thứ hai: Có thể lúc hoạt động đội chúng tôi gặp phải sự bao vây, đàn áp của các đội khác khi hoạt động hôm nay. Và có thể nhiều nhóm tài trợ sẽ ăn tất cả số tiền của nhóm tài trợ của chúng tôi.

Thứ ba: Chỉ là bản cập nhật nền tảng CRM ngày hôm nay, mức dao động ban đầu là 1 USD, nhưng nó đã được thay đổi thành 2 USD sau bản cập nhật hôm nay, điều này đã gây ra thiệt hại lớn cho tất cả chúng tôi, bao gồm cả đội ngũ vốn của chúng tôi, khi sự biến động lớn.”.

Tuy nhiên không loại trừ đây là chiêu trò câu giờ nhằm tẩu tán tài sản, rút vốn của nhóm đối tượng sàn ARYGOS LTD.

Nhiều dấu hiệu lừa đảo tinh vi

Phản ánh về Tài chính số, nhà đầu tư cho biết sàn giao dịch ARYGOS LTD có địa chỉ tại: arygosfx.com. Để giao dịch, người chơi chỉ cần tạo tài khoản bao gồm địa chỉ email và mật khẩu. Trang web này được xây dựng khá sơ sài, không hề có địa chỉ công ty, người chịu trách nhiệm pháp lý, quá trình hoạt động…Cách thức hoạt động của sàn nhị phân này đó là xây dựng đội nhóm tương tự mô hình đa cấp và quảng cáo đây là sàn giao dịch đến từ Dubai.

Website của ARYGOS LTD quảng cáo đây là sàn giao dịch thực hiện việc thực hiện lệnh, thanh toán quỹ và thanh lý tài sản thông qua InteractiveBrokers.Ib chứng khoán là nhà môi giới trực tuyến lớn nhất ở chúng tôi và được điều chỉnh bởi ủy ban giám sát chứng khoán và hối đoái của chúng tôi (SEC) và cơ quan quản lý tài chính của chúng tôi (FINRA).

Tuy nhiên, dựa theo địa chỉ đăng ký tên miền, Arygos FX được tìm thấy năm 2021, tức còn rất mới. Các quy định NFA của công ty này chính xác giả mạo.

Nhà đầu tư cũng có thể thấy dòng chữ Not secure- không có chứng chỉ bảo mật SSL. Đối với một webiste của một doanh nghiệp tài chính là điều không thể thiếu sót. Không loại trừ khả năng đây là một sàn giao dịch lừa đảo cùng hệ thống GKFX, sử dụng công cụ giao dịch là nền tảng MT4, MT5. Hệ thống này trong thời gian gần đây bị nhà đầu tư phản ánh rất nhiều về việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhiều dấu hiệu cho thấy sàn giao dịch ARYGOS LTD lừa đảo

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/64557/

Về cách thức hoạt động của sàn ARYGOS LTD, sàn này sẽ cho các nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội zalo, facebook, tư vấn người chơi "đánh lệnh".

Ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản; sau đó, tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản của nhà đầu tư.

Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua. Đáng chú ý nhà đầu tư trên sàn giao dịch ARYGOS LTD thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng (đã có nhiều người dân bị thua số tiền rất lớn lên đến cả chục tỷ đồng).

Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền.

Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan Công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền...

Trong trường hợp, nhà đầu tư của sàn ARYGOS LTD không thể thanh khoản hoặc sàn có dấu hiệu tự đánh sập rồi ôm tiền bỏ chạy, nhà đầu tư có thể làm đơn tố cáo gửi Cục An ninh mạng và Cơ quan điều tra Bộ Công an.

Nạn nhân của sàn giao dịch ngoại hối ARYGOS LTD có thể cung cấp bằng chứng, đơn thư tố cáo và tài liệu gửi đến Tổ quốc theo địa chỉ Tòa soạn. Hoặc gửi đơn thư tố cáo đến Cục Cảnh sát Hình sự và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công An.

Nguồn: Tài chính số

Thống kê diễn đàn

Thành viên trực tuyến

Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Đến Từ Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính

Một sàn forex bị sập, nhà đầu tư hoang mang trước nguy cơ hàng nghìn tỷ đồng mất trắng