Kịch bản lừa đảo “thổi giá” từ bẫy đa cấp tiền ảo ZENIQ

Dự án tiền ảo ZENIQ có nhiều dấu hiệu lừa đảo, hoạt động theo mô hình đa cấp. Thông thường nhóm cầm đầu sẽ mời gọi người chơi mua các gói đầu tư, “thổi giá” đồng coin sau đó đánh sập giá trị về 0. Toàn bộ số tiền của người chơi sẽ mất trắng.

Kịch bản “thổi giá” lùa gà của dự án tiền ảo ZENIQ

Theo như Tài chính số đã phản ánh trong bài viết: “Cảnh giác trước chiêu trò gọi vốn từ bẫy đa cấp tiền ảo ZENIQ”, dự án này có nhiều dấu hiệu đa cấp, lừa đảo tương tự đồng ETHERSMART đã hiến nhà đầu tư mất trắng hàng nghìn tỷ đồng.

Kịch bản thường thấy của những dự án đa cấp tiền ảo kiểu này: nhóm chủ sàn thường xây dựng website, mua tên miền nước ngoài và giới thiệu đó là các sàn ngoại hối của nước ngoài, uy tín, an toàn.

Sau đó tổ chức các hội thảo quy mô lớn ở các nhà hàng, khách sạn sang trọng, mời những người tự xưng là “chuyên gia hàng đầu” về tài chính và những người đã đầu tư thành công để thuyết trình, quảng bá và hứa hẹn khi tham gia đầu tư sẽ có mức lãi cao 15 - 30%/tháng.

Một số kịch bản lừa đảo khác cũng đang được sử dụng như bơm thổi rồi bán hay còn gọi là “lùa gà”, thường được sử dụng trong các sàn forex. Nếu lượng người nghe theo tham gia càng nhiều thì giá càng lên và những kẻ đã có sẵn cứ việc bán ra thu tiền lãi. Kẻ đến sau chỉ còn ôm những coin rác vô giá trị đó và tiền đã một đi không trở lại.

Hai kiểu lừa đảo nói trên thường hoạt động theo mô hình đa cấp ponzi. Lôi kéo người tham gia vào nhiều hoạt động hay mua sản phẩm, dịch vụ với nhiều tên gọi hay ho như bảo hiểm khoản đầu tư, hoàn tiền khi mua hàng, giật đơn nhận tiền... hứa hẹn trả lãi khủng với hoa hồng nhiều tầng lớn, càng giới thiệu nhiều người chơi càng có tiền hoặc bỏ tiền ra mua các gói đầu tư càng lớn càng VIP, càng nhận hoa hồng cao.

Kiểu này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn vì lấy tiền người sau trả người trước để tạo lòng tin trong thời gian đầu rồi... ôm cả cục biến mất.

Chiêu trò lừa đảo rất đơn giản nhưng vẫn có nhiều người bị mất hàng tỷ đồng, nhiều chục tỷ đồng.



>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/64511/

Để xây dựng và phát triển hệ thống, nhóm cầm đầu dự án ZENIQ cũng thường tự "đánh bóng" hình ảnh của mình với vẻ hệt như các doanh nhân trẻ thành đạt. Những bộ cánh bóng bẩy, phụ kiện chất ngời, xe cộ, điện thoại thuộc hàng luxury... Trên mạng xã hội cũng toàn là hình ảnh checkin sang chảnh của cá nhân, tràn ngập những status quảng cáo về hình thức đầu tư tiền ảo siêu lợi nhuận, những lời có cánh và lợi nhuận mê hoặc lòng người...

Một chiêu độc không kém là trước kia các đối tượng thường nhắm vào các "đại gia" trọc phú có tiền để rủ rê lôi kéo đầu tư vào các sàn tiền ảo, thì nay chúng đang chuyển sang nhắm vào tầng lớp trung lưu, các công chức viên chức nhà nước - đặc biệt là những người có uy tín, đang nắm các vị trí lãnh đạo.

Khi có một người có uy tín tham gia là lập tức các đối tượng có thể kéo theo hàng chục hàng trăm người khác. Khi có thêm người tham gia vào "nhánh" của mình hoặc "thuyền" của mình thì sẽ được chia thêm %.

Do đó cũng vì lòng tham mà người trước rủ người sau, người sau rủ người sau nữa tham gia vào đường dây đầu tư tiền ảo để "chỉ nằm trong chăn ấm bấm điện thoại cũng có tiền". Cuối cùng khi đường dây vỡ thì kẻ bỏ trốn do sợ bị quy trách nhiệm, người thì mất trắng.

Cần sớm dẹp bỏ đa cấp trái phép “đội lốt” dự án tiền ảo ZENIQ

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị khuyến cảo người dân không nên tham gia các dự án tiền ảo có dấu hiệu hoạt động đa cấp, không minh bạch như ZENIQ.

Thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây kêu gọi đầu tư tiền ảo thường là hứa hẹn về những khoản đầu tư siêu lợi nhuận: chỉ cần bỏ ra 1 đồng sẽ thu về tới 5 đồng và luôn lấy tốc độ tăng giá phi mã của đồng Bitcoin làm ví dụ.

Thêm vào đó các đối tượng cũng mang những thuật ngữ mới, nghe choang choang như "tiền ảo chính là tương lai của tiền tệ thế giới, nào là công nghệ blockchain, sử dụng trí tuệ nhân tạo..." Và họ đưa ra kết luận: “Tiền ảo là cơ hội để những người “đi tiên phong” kiếm lợi nhuận. Sự phát triển của đồng tiền chính là nguồn sinh lợi, không cần làm gì, tiền cũng sẽ “đổ về ầm ầm, đếm mỏi tay...".
Trên mạng xã hội, nhóm ZENIQ thường xuyên đăng tải các hình ảnh hội thảo, “check in” sang chảnh. Tại trang web: https: //zeniq.com/ dự án này quảng cáo, eniq Technologies tên đầy đủ là ZENIQ Technologies Ltd. Có trụ sở chính tại Damac Park Towers, văn phòng B-114, trung tâm tài chính Quốc tế Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.



>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/64557/

Tuy nhiên, tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước hiện nay chưa cấp phép cho bất kỳ loại tiền ảo và sàn giao dịch tiền ảo nào. Vì vậy các hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bao gồm cả bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính mức từ 150 triệu đến 200 triệu đồng.

Trường hợp cá nhân cổ súy, tiếp tay cho các nghi phạm thiết lập, điều hành trong việc quảng bá, hoạt động thanh toán có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 217 hoặc điều 290 Bộ luật hình sự.

Luật sư Phạm Duy Khương, Giám đốc điều hành Công ty Luật ASL cho biết, mặc dù luôn được cảnh báo về những rủi ro tiềm tàng, song điều khiến tiền ảo vẫn hấp dẫn giới đầu tư chính là lợi nhuận quá lớn.

Nhưng mặt trái của việc phát triển đồng tiền này đã thực sự tạo ra loạt những rủi ro của các kênh đầu tư tiền ảo “rác” như đồng ZENIQ đang xuất hiện ngày càng nhiều. Đáng lo ngại, tiền ảo “rác” có xu hướng tăng mạnh và đang “hút máu” các nhà đầu tư. Lấy ví dụ dự án ZENIQ, nhóm này đưa ra lời mời chào hấp dẫn về lợi nhuận lớn từ các sàn tiền ảo, các nhà đầu tư ồ ạt đổ tiền vào các sàn tiền ảo "rác” để rồi sau một khoảng thời gian ngắn bỗng dưng sàn bị sập, lúc đó nhà đầu tư mới ngã ngửa là bị lừa.

Tinh vi hơn, khi nhiều sàn giao dịch tiền ảo đã "dụ" các nhà đầu tư mua những tiền ảo thật, sau đó dùng các tiền ảo này để mua lại tiền ảo "rác" nhằm kiếm lợi nhuận cao để rồi các nhà đầu tư mất trắng số tiền đầu tư của họ.

Nguồn: Tài chính số