Phá đường dây đánh bạc bằng crypto lên đến 88.000 tỷ đồng.

Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” qua mạng quy mô gần 88.000 tỷ đồng do Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu (ngụ TPHCM) cầm đầu.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 21 bị can về tội “tổ chức đánh bạc” . 10 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Đánh bạc”. Có 12 bị can bị đề nghị truy tố đồng thời với hai tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Tất cả các bị can cùng ngụ tại TPHCM.

Theo điều tra, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TPHCM) phát hiện nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật. Phương thức hoạt động của các đối tượng tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền VNĐ để mua các loại tiền điện tử ( Ethereum, USDT, TRON...), đồng thời liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.

Cơ quan điều tra xác định Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu có vai trò cầm đầu, chỉ đạo đồng bọn thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại hai trang web swiftonline.live và nagaclubs.com có máy chủ đặt tại Thụy Điển từ tháng 6/2021 dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số Ethereum ( ETH), Tether coin (USDT) theo mô hình đa cấp.

Hai trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi từ các trang web khác và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution để hưởng hoa hồng từ người chơi. Tiền hoa hồng được trả bằng USDT theo tuần vào tài khoản game của người chơi theo từng cấp đại lý. Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì các đối tượng được hưởng lợi càng cao, nên họ tìm cách lôi kéo con bạc bằng hình thức bảo hiểm và đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.

Chỉ sau một thời gian hoạt động, các đối tượng đã hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước.


Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo là Ethereum hoặc USDT, đồng thời sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web...

Hơn 20 triệu tài khoản đánh bạc

Cơ quan điều tra xác định, để thu hút người chơi, các đối tượng đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia. Đồng thời, chúng còn tổ chức nhiều sự kiện ở TPHCM, Phú Quốc, Đà Lạt, Phan Thiết… để lôi kéo, thu hút con bạc. Khi số lượng người chơi tham gia nhiều, các đối tượng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Thời điểm triệt phá đường dây đánh bạc này, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt, khám xét, tạm giữ tổng cộng 59 đối tượng (trong đó 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan). Công an đã thu giữ tang vật ước tính giá trị khoảng 20,94 tỷ đồng, bao gồm: 40 máy tính xách tay, 15 máy tính các loại; 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, 3 máy POS, 7 ô tô, 4 xe máy; tiền VNĐ, USD cùng các tài liệu, sổ tay ghi chép và thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án…

Công an TPHCM xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng có số lượng tiền giao dịch trên 3,8 tỷ USD (tương đương 87.612 tỷ đồng). Đây là số tiền mà con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái. Theo lời khai của các bị can, trong thời gian hoạt động, trang web swiftonline.live có khoảng 20 triệu tài khoản tham gia đánh bạc; trang web nagaclubs.com có 5.067 tài khoản tham gia đánh bạc.


Cơ quan điều tra kết luận bị can Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu và đồng bọn đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, lôi kéo hơn 20 triệu tài khoản tham gia với số tiền dùng chơi đánh bạc là 87.612 tỷ đồng. Các bị can đã thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, đem đầu tư nhà đất, ô tô... và chuyển ra nước ngoài tẩu tán, có dấu hiệu rửa tiền.