Nhà đầu tư tố cáo, tung bằng chứng hệ thống sàn forex tự đánh cháy tài khoản của khách hàng

Sau khi mở tài khoản tại sàn LCMFX chị D.T.T đã nạp vào đó số tiền khoảng 1.1 tỷ đồng. Tuy nhiên “chuyên gia” của sàn lại chủ động đánh cháy tài khoản, ôm số tiền trên rồi bỏ trốn.

Sàn chủ động đánh cháy tài khoản của khách

Mới đây, cộng đồng nhà đầu tư Forex dậy sóng trước bằng chứng tố cáo hệ thống sàn lừa đảo ACX, BOSTONMEX, SCOPE MARKETS, LCM…đánh cháy tài khoản của khách hàng.

Chị Nguyễn Lan Anh, chủ nhân của đoạn video chia sẻ, sau khi mở tài khoản và nạp tiền tham gia sàn ACXFX, tài khoản của chị bị đánh cháy liên tục. Linh tính có chuyện gì đó không ổn, chị quyết định chờ đến nửa đêm thì thấy mặc dù không thao tác một lệnh nào nhưng tài khoản tự động đi lệnh và đánh âm.

“Tôi sử dụng một chiếc điện thoại để quay lại hình ảnh. Chiếc kia thì vào tài khoản trên sàn ACXFX thì rất bất ngờ, tôi không hề thao tác, đặt lệnh gì nhưng tài khoản lại tự động đi lệnh, đánh rất nhiều lệnh cháy. Sau này tôi tìm hiểu thì nhiều nạn nhân cũng bị tình cảnh tương tự là tài khoản tự trade. Chúng tôi nghi ngờ sàn đã trực tiếp can thiệp vào tài khoản của khách hàng và đánh cháy. Chính vì thế chúng tôi cho rằng đây là một hệ thống sàn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trắng trợn của nhà đầu tư”, chị Lan Anh kể lại.



>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/64189/

Chị Dương Thị Thập, một nạn nhân của sàn LCM Forex cho biết, sau khi lên tiếng về hành vi chiếm đoạt tài sản của sàn này, chị đã bị chủ sàn là Lê Khắc Ngọ đe dọa và một số thành phần xã hội đen hăm dọa.

Chị Thập kể, trước đây chị không hề có ý định đầu tư chứng khoán. Nhưng trong năm 2021, một số điện thoại lạ liên tục gọi chị và giới thiệu là sàn chứng khoán quốc tế LCM. Sau vài tháng thuyết phục, cuối cùng chị cũng đồng ý mở tài khoản và nạp vào đó số tiền là 1,1 tỷ đồng.

“Tuy nhiên tài khoản của tôi cháy sạch trong 3 ngày. Thậm chí khi cháy tài khoản, nhân viên của sàn còn gợi ý tôi vay nợ lãi để chơi tiếp. Tôi có bằng chứng chứng minh mình không đi lệnh mà tài khoản vẫn tự động đánh. Như vậy đã có sự can thiệp của sàn lên tài khoản của nhà đầu tư. Sau khi biết mình bị lừa tôi đã đến địa chỉ của sàn tại số 108 Nguyễn Hoàng. Tại đây tôi gặp một người quản lý tên Lê Khắc Ngọ. Sau đó sàn thỏa thuận trả lại cho tôi 40%. Tuy nhiên khi về đến nhà tôi liên tục bị xã hội đen gọi điện hăm dọa. Tôi mong cơ quan chức năng và báo chí vào cuộc phanh phui nhóm đối tượng lừa đảo này”, chị T. chia sẻ.

Lừa đảo trắng trợn, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Theo phản ánh của nhà đầu tư, nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng, các đối tượng đứng sau sàn ngoại hối trái phép sẽ dùng kĩ thuật “đánh cháy" tài khoản, khiến cho tài khoản âm tiền. Tuy nhiên, đây mới là lúc các đối tượng “đào" tiền của nhà đầu tư trong nỗi hoang mang, lo sợ mất vốn. “Khi nhân viên làm cho tài khoản âm quá số tiền vốn, chúng đánh vào tâm lý đang hoảng loạn của khách, muốn cứu vãn được số tiền này phải nghe theo nạp thêm tiền mới mong gỡ lại”, chị Lan Anh nói. Hầu hết nạn nhân đều gặp phải tình huống này và rơi vào bẫy lừa của các đối tượng. Có người thậm chí đã nộp thêm cả tỉ đồng vì tiếc số tiền vốn bỏ ra.

Tuy nhiên, sau động thái huy động được nguồn tiền, toàn bộ các kênh liên lạc với sàn hay đầu môi giới bao gồm điện thoại, nhóm chat, email cũng đều bị chặn. Chị Trần Thị Thùy Dương, một nạn nhân của sàn chứng khoán quốc tế SCOPE MARKETS kể lại, ngày 20/8/2021, chị được một người tên Tuấn, giới thiệu là nhân viên của sàn chứng khoán quốc tế SCOPE MARKETS mở tài khoản trên sàn này.

Sau đó chị đã nạp số tiền vào tài khoản lần lượt là 117 triệu đồng, 1 tỷ 150 triệu đồng, 500 triệu đồng, 650 triệu đồng.



>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/64070/

“Nhưng nhân viên tên Hoài Thương của sàn SCOPE MARKETS đã đưa lệnh ngược xu hướng lên tài khoản của tôi bị cháy, âm vốn. Sau đó cô ta thúc giục tôi nạp thêm tiền để gỡ. Đồng thời Hoài Thương giới thiệu một người khác tên là Hà Phương, tự xưng là nhân viên quản lý hướng dẫn tôi đánh lệnh, gỡ lại thêm tiền. Vì tiếc số tiền quá lớn đã bị mất nên tôi tiếp tục nạp thêm các mức tiền lần lượt là 270 triệu đồng, 455 triệu đồng, 1 tỷ đồng và 1,1 tỷ đồng. Tổng số tiền tôi đã nạp vào tài khoản là 5 tỷ 242 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được chuyển khoản vào một tài khoản ngân lượng. Tôi đã bị mất trắng gần 5,3 tỷ đồng vì thủ đoạn lừa đảo tinh vi của chúng”, chị Dương cho biết.

Theo phản ánh của nhà đầu tư, các sàn forex SCOPER MARKETS, BOSTONMEX, DK Trade, ACXFX… đều chung một hệ thống. Đây là hệ thống lừa đảo quy mô lớn dưới vỏ bọc là các sàn Forex quốc tế nhưng thực chất những người cầm đầu và nhân viên đều là người Việt Nam.

“Cùng là người Việt Nam máu đỏ da vàng nhưng họ quá độc ác. Họ lừa đảo chiếm đoạt tiền của chúng tôi đều là đồng tiền xương máu, mồ hôi nước mắt. Chúng tôi ở trong một nhóm nạn nhân cùng đi thưa kiện và chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh thương tâm. Có người mắc bệnh ung thư không có tiền chạy chữa chỉ nằm chờ chết. Có những người mỗi ngày chỉ kiếm được vài trăm nghìn đồng nhưng gánh khoản nợ cả tỷ đồng. Có những người thắt cổ tự tử. Thật sự quá thương tâm!”, chị Dương chia sẻ.